Στοιχεία δραστηριότητας της ‘Αρχής’ ως προς τους ελέγχους δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες)

Ανακοινώσεις

Η ‘Αρχή’, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, μέσα από την εκτέλεση εξειδικευμένων, εντατικών και, κατά περίπτωση, ενδεδειγμένων ελεγκτικών ενεργειών, που αφορούσαν σε δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) της περιόδου 2021-2025, διαπίστωσε εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών και κενών δηλώσεων, καθώς και μη υποβολής αυτών. Ειδικότερα, βάσει των σημαντικότερων περιπτώσεων αυτών, σε ό,τι αφορά στις ανακριβείς δηλώσεις, διαπιστώθηκε…

Kαταχρηστική εκμετάλλευση εταιριών που παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Ανακοινώσεις

1. Εισαγωγή Η Α’ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μέσω της επιχειρησιακής ανάλυσης υποθέσεων εντόπισε μία πρακτική νομιμοποίησης παράνομων κεφαλαίων μέσω της καταχρηστικής εκμετάλλευσης εταιριών που παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (utilities) από φυσικά πρόσωπα που παρουσιάζονται ότι κατοικούν στη Χώρα μας. Με τη μέθοδο αυτή, οι συγκεκριμένες εταιρίες “χρησιμοποιούνται” εν…

Διακοπή δράσης πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε το Δημόσιο, προκαλώντας του ζημία άνω των 40.000.000 €

Ανακοινώσεις

Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση της ‘Αρχής’ και τη διενέργεια σχετικής έρευνας, κατά την οποία αξιολογήθηκαν διάφορα στοιχεία τα οποία εκτιμήθηκαν καθεαυτά και στο σύνολό τους, καθώς και την τελική ανάλυση αυτών, που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι 46 φυσικά πρόσωπα, μέσω 152 εταιριών, κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024, δρώντας με απατηλό τρόπο και…

ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ‘ΑΡΧΗΣ’

Ανακοινώσεις

Τις προηγούμενες ημέρες, άγνωστοι δράστες απέκτησαν τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, λόγω προηγούμενης εσφαλμένης καταχώρησης των στοιχείων πρόσβασης από υπαλλήλους αυτής, σε ιστότοπο ο οποίος προσομοίαζε με το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργαζόταν. Ως αποτέλεσμα αυτού, συνολικό ποσό 152.000 €, περίπου, μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν εντός συντομότατου χρονικού διαστήματος…

Η δραστηριότητα της ‘Αρχής’, από τις αρχές του 2026 έως και σήμερα, ως προς τους ελέγχους δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες)

Ανακοινώσεις

Η ‘Αρχή’, με γνώμονα τη διαρκή εκπλήρωση της αποστολής της, από τις αρχές του 2026 έως και σήμερα, μέσα από την επεξεργασία μεγάλου όγκου πληροφοριών και με την αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων και αλγορίθμων προτεραιοποίησης, ανάλυσης κινδύνου και διαχείρισης δεδομένων, πραγματοποίησε πληθώρα ελέγχων ετήσιων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, οι οποίοι οδήγησαν στις εξής δύο ενδιαφέρουσες κατηγορίες ευρημάτων:…

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1/2026 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ‘ΑΡΧΗΣ’

Ανακοινώσεις

Στην ‘Αρχή’ υποβλήθηκαν ερωτήματα σχετικά με το αν σκάφη που δεσμεύθηκαν με Διάταξη του άρθρου 42 του νόμου 4557/2018, μπορούν να αποπλεύσουν η εφοπλιστούν. Κατόπιν αυτού, ο Πρόεδρος της ‘Αρχής’ εξέδωσε την υπ’ αριθ. 1/2026 Γνωμοδότηση, η οποία πέραν από την απάντηση αυτών, παρέχει και γενικότερες διευκρινίσεις για το επιτρεπτό εύρος της χρήσης και εκμετάλλευσης…