Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση της ‘Αρχής’ και τη διενέργεια σχετικής έρευνας, κατά την οποία αξιολογήθηκαν διάφορα στοιχεία τα οποία εκτιμήθηκαν καθεαυτά και στο σύνολό τους, καθώς και την τελική ανάλυση αυτών, που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι 46 φυσικά πρόσωπα, μέσω 152 εταιριών, κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024, δρώντας με απατηλό τρόπο και…
Τις προηγούμενες ημέρες, άγνωστοι δράστες απέκτησαν τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, λόγω προηγούμενης εσφαλμένης καταχώρησης των στοιχείων πρόσβασης από υπαλλήλους αυτής, σε ιστότοπο ο οποίος προσομοίαζε με το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργαζόταν. Ως αποτέλεσμα αυτού, συνολικό ποσό 152.000 €, περίπου, μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν εντός συντομότατου χρονικού διαστήματος…
Η ‘Αρχή’, με γνώμονα τη διαρκή εκπλήρωση της αποστολής της, από τις αρχές του 2026 έως και σήμερα, μέσα από την επεξεργασία μεγάλου όγκου πληροφοριών και με την αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων και αλγορίθμων προτεραιοποίησης, ανάλυσης κινδύνου και διαχείρισης δεδομένων, πραγματοποίησε πληθώρα ελέγχων ετήσιων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, οι οποίοι οδήγησαν στις εξής δύο ενδιαφέρουσες κατηγορίες ευρημάτων:…
Στην ‘Αρχή’ υποβλήθηκαν ερωτήματα σχετικά με το αν σκάφη που δεσμεύθηκαν με Διάταξη του άρθρου 42 του νόμου 4557/2018, μπορούν να αποπλεύσουν η εφοπλιστούν. Κατόπιν αυτού, ο Πρόεδρος της ‘Αρχής’ εξέδωσε την υπ’ αριθ. 1/2026 Γνωμοδότηση, η οποία πέραν από την απάντηση αυτών, παρέχει και γενικότερες διευκρινίσεις για το επιτρεπτό εύρος της χρήσης και εκμετάλλευσης…
Στα γραφεία της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Αρχή) πραγματοποιήθηκε χθες, 11 Νοεμβρίου 2025, η επίσημη παράδοση της μελέτης φυσικής ασφάλειας των εγκαταστάσεών της, που εκπονήθηκε από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), υπό την εποπτεία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Τη μελέτη παρέδωσε στον Πρόεδρο της Αρχής κ. Χαράλαμπο…
Η 29η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος, αναδεικνύοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και της συντονισμένης διάδρασης μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση μίας αξιόποινης συμπεριφοράς με σοβαρές κοινωνικές, οικονομικές και θεσμικές επιπτώσεις. Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος δεν αποτελεί απλώς ένα έγκλημα, με τη νομική έννοια…
Η Α’ Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εκπόνησε ένα νέο στρατηγικό προϊόν με τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ – Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Μέσω Διαδικτυακών Παρόχων Τυχερών Παιγνίων – Τυπολογίες – Μοτίβα – Ενδείκτες Κινδύνου», που αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω παρόχων…
Την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στην Αρχή συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της και στελεχών της με εκπροσώπους της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.) καθώς και των τομέων κανονιστικής συμμόρφωσης τραπεζικών ιδρυμάτων μελών αυτής. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ιστότοπο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών: Ελληνική Ένωση Τραπεζών / Δελτία Τύπου / Συνάντηση του Προέδρου της Αρχής…
Το Υπουργείο Οικονομικών διακηρύττει Ηλεκτρονικό Ανοικτό (Διεθνή) Άνω των Ορίων Διαγωνισμό για την προμήθεια των κεντρικών υποδομών πληροφορικής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Σκοπός του έργου είναι η ολική αντικατάσταση του εξοπλισμού των κεντρικών υποδομών πληροφορικής του Κέντρου Δεδομένων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων, η εγκατάσταση και παραμετροποίηση των απαιτούμενων…
Η Α’ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διεξήγαγε σημαντικό αριθμό ερευνών για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τα οποία διαπιστώθηκε ότι προέρχονται από την τέλεση του αδικήματος της διασυνοριακής απάτης, με την χρήση κερδοσκοπικών εταιριών. Οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό συγκεκριμένης μεθοδολογίας τέλεσης νομιμοποίησης εσόδων και του βασικού αδικήματος της…