null
Η Α’ Μονάδα – Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών συλλέγει, εξετάζει και αξιολογεί πληροφορίες που αφορούν σε ύποπτες/ασυνήθεις συναλλαγές και υποβάλλονται από τα υπόχρεα πρόσωπα.
null
Η Β’ Μονάδα – Μονάδα Χρηματοοικονομικών Κυρώσεων  προσδιορίζει τα πρόσωπα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, βασιζόμενη σε ακριβείς πληροφορίες ή στοιχεία.
null
Η Γ’ Μονάδα – Μονάδα Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης αποτελεί ένα από τα αρμόδια Ειδικά Όργανα Ελέγχου του ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ.

ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΝΈΑ

Η δραστηριότητα της ‘Αρχής’, από τις αρχές του 2026 έως και σήμερα, ως προς τους ελέγχους δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες)

Η ‘Αρχή’, με γνώμονα τη διαρκή εκπλήρωση της αποστολής της, από τις αρχές του 2026 έως και σήμερα, μέσα από την επεξεργασία μεγάλου όγκου πληροφοριών και με την αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων και αλγορίθμων προτεραιοποίησης, ανάλυσης κινδύνου και διαχείρισης δεδομένων, πραγματοποίησε πληθώρα ελέγχων ετήσιων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, οι οποίοι οδήγησαν στις εξής δύο ενδιαφέρουσες κατηγορίες ευρημάτων:…

Read more

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1/2026 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ‘ΑΡΧΗΣ’

Στην ‘Αρχή’ υποβλήθηκαν ερωτήματα σχετικά με το αν σκάφη που δεσμεύθηκαν με Διάταξη του άρθρου 42 του νόμου 4557/2018, μπορούν να αποπλεύσουν η εφοπλιστούν. Κατόπιν αυτού, ο Πρόεδρος της ‘Αρχής’ εξέδωσε την υπ’ αριθ. 1/2026 Γνωμοδότηση, η οποία πέραν από την απάντηση αυτών, παρέχει και γενικότερες διευκρινίσεις για το επιτρεπτό εύρος της χρήσης και εκμετάλλευσης…

Read more

Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Κέντρο Μελετών Ασφάλειας – Σημαντική συνεργασία και υψηλού επιπέδου μελέτη φυσικής ασφάλειας

Στα γραφεία της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Αρχή) πραγματοποιήθηκε χθες, 11 Νοεμβρίου 2025, η επίσημη παράδοση της μελέτης φυσικής ασφάλειας των εγκαταστάσεών της, που εκπονήθηκε από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), υπό την εποπτεία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Τη μελέτη παρέδωσε στον Πρόεδρο της Αρχής κ. Χαράλαμπο…

Read more